Процедура выемки документов в процессе оперативно-розыскных действий

Проводить изъятие документов в рамках оперативно-розыскной деятельности имеют право самые разные государственные структуры. Обычно необходимость проведения такого изъятия возникает в связи с возбуждением уголовных дел, либо в процессе расследования административных правонарушений. В любом случае, процесс выемки должен проводиться в соответствии с требованиями, прописанными в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в Кодексе административных правонарушений или, в некоторых случаях, в соответствии с требованиями нормативных актов проводящих расследование ведомств и государственных органов.

Выемка документов в рамках расследования уголовного дела

Данный процесс регулируется статьёй 183 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно этой статье, изъятие документов может проводиться только в том случае, если известно где и у кого они находятся, причём для выемки документов с информацией о банковских вкладах, счетах, а также документов, содержащих государственную тайну, необходимо наличие соответствующего судебного решения.

В остальных случаях изъятие проводится на основании Постановления следователя. Данное Постановление должно быть предъявлено представителям компании до начала процедуры изъятия. Также до начала работ предлагается добровольно выдать требуемые документы. Если представители компании отказываются предоставить указанные в Постановлении документы, то следователи имеют право забрать их в принудительном порядке.

Все действия по изъятию документов должны проводиться в присутствии понятых и представителей компании, а также, при необходимости, в присутствии адвоката, владельцев помещения и прочих заинтересованных лиц. Для извлечения информации, размещённой на электронных носителях, приглашается специалист, который копирует нужные документы, либо, если копирование может повредить нужные файлы, измает документацию вместе с электронным носителем, на котором она размещена.

Вся изъятая документация обязательно предъявляется понятым, а затем упаковывается и опечатывается прямо на месте, в присутствии всех участников процесса. Далее составляется протокол следственного действия, опись документов, копия которого остаётся у владельца помещения, в котором проводилось изъятие. Стоит отметить, что если представители компании отказываются подписывать протокол, то это никоим образом не помешает изъятию. В протокол просто внесут соответствующую запись, которая удостоверяется подписью понятых.

Выемка документов в рамках следственно-розыскных действий по административным правонарушениям

При расследовании или предотвращении административных правонарушений уполномоченные органы также вправе делать выемку документов компании (пп. 4, п. 1, статьи 27.1 Кодекса об административных правонарушениях). В зависимости от ситуации делать это могут либо сотрудники полиции, либо сотрудники ведомственной или вневедомственной охраны, либо контролирующие органы, отвечающие за надзор в сфере, в которой было совершено правонарушение (ст. 27.2 КоАП).

Сам процесс изъятия проводится в присутствии двух понятых, а после его завершения составляется протокол с указанием всех реквизитов документов, их количестве, видах и т.д. Данный протокол должен быть подписан как должностным лицом, проводившим выемку, так и представителями компании и присутствующими при изъятии понятыми. В случае отказа подписать протокол, в документе делается запись об этом. Затем копию протокола получают представители компании, а документы упаковываются и опечатываются здесь же на месте и в присутствии всех заинтересованных сторон.

То есть, при изъятии документов в ходе следственно-розыскных действий по административным делам уполномоченным органам даже не требуется предъявлять соответствующее постановление. Достаточно пригласить понятых и начать действовать.

Стоит отметить, что так же как и выемка документов, проводимая налоговыми органами, изъятие в ходе оперативно-розыскных действий не может проводиться в ночное время, правда с одной оговоркой "за исключением случаев, не терпящих отлагательства" (п. 3 ст. 164 Уголовно-процессуального кодекса). Кроме того, представители ведомств так же должны предоставить собственное удостоверение и разъяснить участникам процесса их права и обязанности.

Если на Вашем предприятии предполагается проверка, на которой возможны выемка документов и Вы хотите быть максимально подкованными в соблюдении законов хранения документации, обращайтесь за консультативной помощью и оказанием бухгалтерских услуг в компанию "Омега".